تمديد تعليق ايران در فهرست سازمان سياه
جهان
بزرگنمايي:
چه خبر - تعليق ايران از ليست سياه اف‌اي تي‌اف تمديد شد
به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني گروه ويژه اقدام مالي ( اف اي تي اف، FATF)، در تازه‌ترين اجلاس اين گروه که از 21 تا 23 فوريه 2018 در شهر پاريس برگزار شد، اين گروه روي حمايت مالي از تروريسم متمرکز شد.
صورت‌جلسه برگزار شده شامل موارد متعددي از قبيل تصويب و ارائه گزارش به وزراي دارايي و روساي بانک مرکزي گروه 20، ارزيابي اقدامات کشورهاي نروژ و اسپانيا، پايش اقدامات ايران در زمينه مقابله با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم، ارتقاي درک از ريسک ارزهاي مجازي و... بوده است.
در بخشي از اين گزارش آمده است: در ژوئن 2016 اف اي تي اف از تعهدات مقامات بلندپايه سياسي ايران براي رسيدگي به نواقص قوانين خود در مورد مبارزه با پول‌شويي و حمايت از تروريسم و پذيرش کمک‌هاي فني در اجراي طرح عملياتي خود، استقبال کرد و با توجه به پاي‌بندي ايران به تعهدات خود، اين گروه در نوامبر 2017 تصميم گرفت تعليق ايران از فهرست سياه خود را تمديد کند.
در ادامه اين گزارش آمده است: از ماه نوامبر 2017 ايران يک رژيم اعلام اطلاعات جريانات نقدي را معرفي و پيش‌نويس قانون مبارزه با پول‌شويي و حمايت مالي از تروريسم را آماده کرده است، با اين حال هنوز بيشتر موارد مورد انتظار از اين کشور به طور کامل برآورده نشده است. با توجه به اين‌که ايران پيش‌نويس قانون مبارزه با جرائم فوق را در مجلس تهيه کرده است، اف اي تي اف تصميم گرفته است تعليق ايران از فهرست سياه را تمديد کند و بسته به ميزان اين کشور در تکميل اقدامات لازم، در اجلاس بعدي در ماه ژوئن اين اقدامات مجددا ارزيابي خواهد شد. اف اي تي اف از ايران انتظار دارد اقدامات اصلاحي را با سرعت بيشتري دنبال کند تا از اعمال اصلاحات ضروري اطمينان حاصل شود.
ايران تا زماني که اقدامات لازم را تکميل نکند در بيانيه عمومي باقي خواهد ماند و اف اي تي اف از اعضاء و قضات خود مي‌خواهد به موسسات مالي ايراني مشورت‌هاي لازم داده شود.
منبع: isna.ir
-
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۷:۴۱:۳۴ AM
-
۴۰۴ بازدید
-
-
چه خبر