چاپ

چه خبر - مصاديق پولشويي مرتبط با ارز همراه مسافر را بشناسيد

در اين بخشنامه به تمامي گمرکات اجرايي آمده است: پيرو بخشنامه 13 آبان 96 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موضوع اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکي/ اوراق بهادار بي‌نام همراه مسافر» در رابطه با اضافه نمودن ماده (19) مبني بر الزام رعايت مفاد دستورالعمل مزبور براي مبالغ کمتر از سقف مقرر 10.000 يورو و يا معادل آن به ساير ارزها به ظن پولشويي يا تامين مالي تروريسم، بدينوسيله در اجراي ماده 19 بخشنامه مذکور شاخص‌هاي ذيل به عنوان راهنما جهت اعمال آن عبارتند از:
افراد کثير السفر در هر يک از مرزهاي ورودي و خروجي: اين فهرست مي‌تواند از طريق تعداد سفر در بازه زماني محدود و فاقد توجيه منطقي احصاء شود.
افراد مشکوک به ارتباط با ليست تحريمي (با دلايل و قرائن منطقي) به شرح مندرج در بند (ر) ايين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم.
اسامي افرادي که مراجع قضايي و ضابطان قضايي از گمرک استعلام نموده و يا سوء سابقه آنها به نحوي مقتضي براي گمرک جمهوري اسلامي ايران مسجل شده باشد.
اظهار ارزهاي نامتعارف و غيرجهان روا که توجيه اقتصادي و منطقي براي ورود آنها در مرز مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشورهاي آسياي دور يا منطقه غرب اسيا در مرزهاي شرقي که فاقد توجيه منطقي کاري و اقتصادي باشد.
ضمنا تاکيد مي‌گردد شاخص‌هاي فوق صرفا واجد جنبه تمثيلي بوده و محدود به اين شاخص‌ها نيست. لذا مقرر است در صورت مشاهده، ضمن بررسي بيشتر و در صورت ظن قوي در اجراي بخشنامه مذکور اقدام لازم بعمل آورند.
بديهي است حُسن اجراي اين بخشنامه به عهده بالاترين مقام اجرايي آن گمرک است.

منبع: tasnimnews.com