چه خبر - توضيح بانک مرکزي درمورد بسته شدن حسابهاي بانکي ايرانيان در گرجستان
طبق اعلام برخي مقامات اتاق بازرگاني و همچنين ايرانيان مقيم گرجستان ظاهرا حسابهاي ايرانيان در برخي از بانک‌هاي اين کشور مسدود شده است. گرچه اين شائبه ايجاد شد که ممکن است به دليل خروج ترامپ از برجام و احتمال برگشت تحريم‌ها که از مهم‌ترين آن تحريم‌هاي بانکي است، گرجستان دست به بستن حسابهاي بانکي ايران زده باشد، اماپيگيري موضوع از بانک مرکزي با اين توضيح همراه شد که اصلا اين بانک حسابي نزد بانک‌هاي گرجستاني ندارد که به برجام ربط داده شود، اين جريان مربوط به ايرانيان مقيم گرجستان و يا افرادي است که از ايران به بانک‌هاي اين کشور پول حواله کرده‌اند.
بنابر اين توضيحات به هر حال تمامي بانک‌هاي دنيا استانداردهاي پولشويي را مدنظر داشته و به دنبال شناسايي منبع و منشأ پول و ارز ورودي هستند. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي اخير گرجستان يکي از مقاصد ارزي بوده و مردم ارز زيادتري را نسبت به دوره‌هاي قبل به حسابهاي بانکي در اين کشور وارد کرده‌اند. از اين رو به طور کاملا طبيعي کشور گرجستان با توجه به احساس اين تفاوت و بر اساس استانداردهاي پولشويي مي‌تواند دست به بستن حساب‌ها و مسدود کردن آنها زده باشد.
در اين رابطه مردم بايد توجه داشته باشند که براي خروج پول و ارز و ورود آن به حساب بانکي در ساير کشورها، ريسک‌هاي مربوط به آن را نيز بپذيرند چرا که ممکن است مانند اين جريان بانک‌هاي کشور مقابل، در راستاي رعايت استانداردهاي لازم حسابهاي آنها را مسدود کند.
در راستاي اجراي قوانين مربوط به پولشويي ايران نيز در حال حاضر نگهداري بيش از 10 هزار يورو را نزد افراد جرم اعلام کرده و در صورت شناسايي با آن برخورد مي‌شود، در عين حال که طبق بخشنامه اخير بانک مرکزي خروج اسکناس از ايران بيش از 5000 يورو ممنوع بوده و بالاتر از آن بايد اظهار شده و مورد بررسي قرار گيرد.
منبع: isna.ir